Турецкий банковский регулятор принял меры против нелегальных ставок

39

BDDK, банковский регулятор Турции, принял новые меры для операций с наличными средствами, чтобы предотвратить незаконные ставки.

В рамках плана регулирующий орган ограничивает максимальные ежедневные финансовые трансферные заказы на номера сотовых телефонов - практика, часто предпочитаемая переводам на банковские счета - до 500 турецких лир (примерно 130 долларов США).

Новые меры также ограничивают максимальное количество мобильных транзакций до двух в день, тогда как пароли, отправленные получателям для обеспечения безопасности, будут действительны только один день. Такие транзакции потребуют идентификационные номера отправителя.

Чтобы произвести изменения, BDDK сотрудничает с Банковской ассоциацией Турции (TBB) и Управлением по расследованию финансовых преступлений (MASAK).

Три учреждения представили новую систему для повышения качества данных при отслеживании подозрительных транзакций 26 апреля.

Ранее MASAK аннулировал учётные записи, связанные с сайтами нелегальных ставок. Тем не менее, эти сайты затем начали использовать приложения «транзакции для мобильных» в попытке обойти запрет.

В предупреждающем уведомлении BDDK также указал банкам внимательно следить за частыми транзакциями.

МК-Турция