Исходя из доказательств прокурора, которые попали в руки журналистов до сегодняшнего дня, есть два основных источника нелегальных финансовых вливаний в турецкую экономику...
Первый источник — Иран, отчаянно пытающийся обойти финансовые, банковские, промышленные и энергетические санкции. Другой источник — страны Залива, в первую очередь саудиты, которые пытаются перенаправить свои инвестиции с западных рынков в растущую турецкую экономику. Пока «заливные» боссы направляли средства для легальных инвестиций в Турцию, некоторые из них начали перекачивать наличные и оружие оппозиционным группам в Сирии. Огромные суммы денег, полученные из Ирана и Залива миллиарды, нужно было отмыть перед тем, как влить их в турецкую экономику в виде инвестиций и не вызвать удивленные взгляды окружающих. Вот тут схема отмывания денег и была запечатлена...
