Технические работы Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) по исключению Турции из серого списка организации завершены.
Об этом сообщил глава турецкого Минфина Мехмет Шимшек.
"Технические работы в рамках процесса по исключению Турции из серого списка ФАТФ завершены. Доклад является положительным. К Турции растет доверие, котировки кредитного риска Турции (CDS) снизились на 440 базисных пунктов, наш кредитный рейтинг повысился и является позитивным", - приводит слова министра агентство ANKA.
Глава ФАТФ Раджа Кумар в феврале этого года сообщал, что для окончательного решения об исключении Турции из серого списка потребуется выездная проверка. По итогам аудита в 2019 году ФАТФ выявила существенные недостатки в мерах Турции по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, в связи с этим было принято решение дать ей время исправить упущения. В 2021 году организация повторно провела инспекцию, но вновь выявила недостатки, которые могут нести угрозу целостности международной финансовой системы. Тогда же ФАТФ добавила Турцию в серый список, который предполагает усиленный мониторинг со стороны организации.
ФАТФ основана в 1989 году и является межправительственной организацией, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценки соответствия национальных систем этим стандартам. Турция присоединилась к организации в 1991 году.