Команда группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег ( FATF), созданной «Большой семёркой» и внесшей Турцию в «серый список» в 2021 году, на прошлой неделе в преддверии публикации своего доклада о стране в следующем месяце, провела встречи с турецкими властями.
«Визит на места», о котором не говорилось заранее, позволил оценить прогресс Турции в борьбе с проблемами отмывания денег и финансирования терроризма, которые привели к понижению рейтинга в 2021 году, заявил один из источников.
По имеющимся данным, доклад группы ляжет в основу решения, которое FATF примет на пленарном заседании 28 июня, что, как дал понять министр финансов Мехмет Шимшек, ознаменует выход Турции из серого списка стран, находящихся под особым контролем.
Казначейство и Центральный банк Турции не сразу прокомментировали данный вопрос.
В своем последнем заявлении по Турции в феврале FATF отметила, что первоначально пришла к выводу, что страна «в значительной степени завершила свой план действий» и требуется оценка на месте.
Неясно, правительство, частный сектор или неправительственные организации встретились с командой FATF, которая была создана «Большой семеркой» для защиты глобальной финансовой системы.
Турция в октябре 2021 года была внесена в серый список FATF за неспособность контролировать банковский сектор, недвижимость и другие сектора, уязвимые для отмывания денег, а также для финансирования таких групп, как ИГИЛ (запрещена в РФ) и Аль-Каида, которые находятся в санкционном списке Организации Объединенных Наций.
Еще двадцать стран включены в серый список FATF. Исследования МВФ показывают, что такое понижение рейтинга может ухудшить связи стран с иностранными банками и инвесторами, которые следят за рейтингами FATF. Изменение рейтинга Турции в сторону повышения в июне может привести к росту турецкой лиры и активов.
«Мы успешно завершили наши технические исследования, чтобы исключить нашу страну из серого списка. Процесс выхода из серого списка завершится выездной проверкой, которая состоится в июне», - написал Шимшек в социальной сети X в конце февраля.