Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в ближайшее время может исключить Турцию из серого списка организации.
Об этом сообщает газета "Хюрриет" (Hurriyet).
По данным издания, глава турецкого Минфина Мехмет Шимшек примет участие в заседании ФАТФ в Сингапуре 26-28 июня, на котором будет обсуждаться доклад организации по Турции. "В начале мая инспекторы ФАТФ провели закрытые проверки в Турции. По их итогам подготовлен доклад, в котором отмечается значительный прогресс, достигнутый Турцией в борьбе с отмыванием денег. Если эта атмосфера сохранится на встрече [ФАТФ] 26-28 июня, то наше исключение из серого списка - вопрос самого ближайшего времени", - отмечает Hurriyet.
Глава ФАТФ Раджа Кумар сообщал в феврале, что для окончательного решения об исключении Турции из серого списка потребуется выездная проверка. По итогам аудита в 2019 году ФАТФ выявила существенные недостатки в мерах Турции по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, в связи с этим было принято решение дать ей время исправить упущения. В 2021 году организация повторно провела инспекцию, но вновь выявила недостатки, которые могут нести угрозу целостности международной финансовой системы. Тогда же ФАТФ добавила Турцию в серый список, который предполагает усиленный мониторинг со стороны организации.
ФАТФ основана в 1989 году и является межправительственной организацией, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценки соответствия национальных систем этим стандартам. Турция присоединилась к организации в 1991 году.