Какого-либо ужесточения комплаенс-контроля со стороны турецких финансовых учреждений для сделок, связанных с Россией, нет, но сама процедура достаточно утомительна.
Об этом в беседе с ТАСС сказал источник в сфере турецкого финансового консалтинга.
"Никаких особых изменений или новшеств в сфере банковского комплаенса в Турции по линии связанных с Россией сделок в последнее время не было. Схема остается той же, и контроль остается жестким. Банки, со своей стороны, запрашивают у компаний пояснения по сделкам. Кроме этого, со стороны регуляторов системы SWIFT к частным и государственным банкам Турции поступают запросы о предоставлении документов по таким сделкам. Это довольно сильно увеличивает бюрократическую нагрузку на банки, и в целом процедура довольно утомительная", - сообщил собеседник.
Он также отметил, что "никаких проблем в банковских сделках в паре турецкая лира - рубль нет" и такие операции не отягощены жестким комплаенсом. "Вопрос только в размерах комиссии и в том, что этим занимается только один банк", - добавил он.
Собеседник агентства сообщил, что на данный момент "частные банки Турции практически перестали проводить сделки" по связанным с РФ направлениям. "Такие транзакции можно пересчитать по пальцам. В целом надо сказать, что крупные компании из жизненно важных для страны отраслей проходят комплаенс-контроль проще. И не стоит забывать, что, поскольку есть вариант расчета в нацвалютах, им можно пользоваться, чтобы освободиться от предоставления банкам большого количества подтверждений и бумаг", - добавил источник.