Подразделение полиции Стамбула по борьбе с киберпреступностью провело крупномасштабную операцию в отношении 153 подозреваемых по 88 адресам.
По обвинению в мошенничестве с инвестициями на валютном рынке было задержано 132 человека.
В результате технических и физических проверок, проведенных одновременно в 17 других провинциях, было установлено, что подозреваемые получили прибыль в размере около 10 млрд турецких лир (520 млн долларов США).
Кибероперация, крупнейшая в стране за последние годы, помогла установить, что подозреваемые создали незаконные компании, не зарегистрированные в Совете по рынкам капитала (SPK), обманули граждан под предлогом инвестиций, а затем изъяли деньги на том основании, что их инвестиции обанкротились.
Предполагается, что лидер киберорганизации, личность которого пока не установлена, находится в Англии, сообщают местные СМИ, добавляя, что подозреваемые отправляют незаконно полученные средства в Англию и Черногорию через систему, называемую виртуальной почтой.
Как выяснилось в ходе операции, чтобы скрыть следы мошеннических денег было создано более 160 отдельных подставных компаний.
Эксперты Совета по расследованию финансовых преступлений (MASAK) по итогам расследования установили, что только одна компания сняла 4 млрд лир с помощью своего считывающего устройства. Соответственно, по предварительным оценкам, сумма незаконных операций на самом деле превысила сотни миллиардов лир.
Банда не только обманывала инвесторов, но и помогала тем, кто обманывал рынок, организовав фальшивую систему продаж нового турецкого электромобиля TOGG, утверждают местные СМИ. Более того, в этой системе обрабатывается большая часть незаконных ставок и других черных денег в Турции.
Полиция продолжает следственные мероприятия.