Бывшая сотрудница банка Седжиль Эрзан, обвиняемая в организации масштабной финансовой аферы с участием известных фигур турецкого футбола, приговорена к 102 годам и четырём месяцам тюрьмы.
Кроме того, суд назначил ей судебный штраф в размере 767 тыс. турецких лир (около 18 тыс. долларов).
По версии следствия, Эрзан предлагала инвесторам “особые фонды” с высокой доходностью и обманула 41 человека, среди которых были знаменитые футболисты Арда Туран, Фернандо Муслера, Эмре Белёзоглу, Сельчук Инан и тренер Фатих Терим.
Двухлетний судебный процесс завершился вынесением отдельных приговоров по эпизодам в отношении каждого из потерпевших: в части Арды Турана — восемь лет и четыре месяца, по делу Белёзоглу — шесть лет и три месяца, по делу Муслеры — три года и семь месяцев. Попытка мошенничества в отношении Терима была наказана десятью месяцами, но этот срок суд постановил не исполнять.
Во время слушаний Эрзан отрицала свою вину, утверждая, что никакого фонда не создавала, действовала под давлением, деньги не присваивала и никого не намеревалась обманывать. Она просила снисхождения, заявляя о стремлении к справедливому суду и беспокойстве о своей пожилой матери.
Соучастники, включая бывших топ-менеджеров Deniz Bank Хакана Атеша и Мехмета Айдогду, были оправданы, как и ряд других фигурантов дела.
Другим обвиняемым назначили различные сроки за “отягчённое мошенничество” и сопутствующие преступления — от нескольких месяцев до более чем 15 лет в зависимости от числа признанных потерпевших.
По данным следствия, Эрзан привлекла около 44 млн долларов, обещая инвесторам высокие проценты от некоего “секретного фонда”. На суде свидетели утверждали, что отдельные вкладчики действительно получали частичные выплаты, однако вернуть первоначальные суммы или обещанную прибыль банк не смог.
Прокуратура изначально требовала для Эрзан более 200 лет тюрьмы — по статьям о крупном мошенничестве и подделке официальных документов. Она содержится под стражей с апреля 2023 года. В Deniz Bank заявили, что не несут ответственность за понесённые инвесторами убытки.