Турецкие силы безопасности провели в Стамбуле крупную операцию против финансовой сети террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ), в результате которой были задержаны несколько сотрудников пунктов обмена валюты и внешнеторговых компаний.
Источники в службах безопасности сообщили 9 июня, что контртеррористическое подразделение стамбульской полиции внимательно следило за компаниями, которые оказывали финансовую поддержку подразделению ИГИЛ, сохраняющей свое присутствие преимущественно в Сирии и Ираке.
Полиция тщательно изучила использование криптовалюты и финансовые связи ИГИЛ в Турции, выявляя подозреваемых в пунктах обмена валюты, фирмах по импорту/экспорту и международных логистических компаниях, работающих в Стамбуле. После расследования, которое выявило крупные денежные переводы террористической организации, 7 июня была инициирована операция.
Силы безопасности задержали 11 человек, в том числе владельцев фирм по обмену валюты и экспорту, некоторые из которых основаны лицами сирийского и иракского происхождения.
Усилия полиции по ликвидации финансовой инфраструктуры ИГИЛ в Турции показали, что средства, собранные этими предприятиями, переводились за границу через систему «Хавала», распространенного неформального метода перевода средств. Этот механизм позволяет отдельным лицам или группам переводить деньги в разные страны через сеть нелицензированных брокеров.
Расследование показало, что сумма денег, переведенная через систему «Хавала», была значительной.
Подозреваемые, действовавшие в «якобы неприметных регионах», оказались в прямом или косвенном контакте с руководством ИГИЛ, сообщили источники.
Средства, собранные под видом законной коммерческой деятельности пунктами обмена валюты, фирмами по импорту/экспорту и логистическими компаниями, направлялись в лагеря ИГИЛ в Сирии.
В результате власти заморозили деятельность и активы многочисленных компаний, попавших под наблюдение полиции.
Турция в последние годы подверглась серии нападений, связанных с ИГИЛ, включая атаку на католическую церковь в Стамбуле в январе.