Турецкая полиция задержала 62 человека в рамках расследования возможной криптовалютной аферы после того, как торговая платформа Thodex внезапно приостановила свою деятельность на этой неделе, а её генеральный директор покинул страну.
Прокуратура выдала ордера на арест 78 человек в Стамбуле и семи других провинциях, сообщило в пятницу агентство Анадолу. Основатель и генеральный директор компании Фарук Фатих Озер вылетел в Албанию во вторник, указали в стамбульской полиции.
Thodex заявила в среду, что приостановила свою деятельность на четыре-пять дней из-за переговоров с возможными партнёрами, включая всемирно известный банк, а также для технического обслуживания. Тысячи людей подали уголовные жалобы, заявив, что они считают, что их обманули.
Министерство юстиции Турции выпустило красное уведомление Интерпола в отношении Озера и потребовало, чтобы Албания выдала его, передаёт Анадолу.
Озер заявил в четверг, что вернётся в Турцию после окончательных переговоров с инвесторами, чтобы помочь властям в их расследовании и очистить свое имя. Thodex приостановила работу платформы после того, как технические специалисты обнаружили аномальную активность на счетах компании, и 30 тыс. человек, подавших жалобы, получат возмещение, говорилось в заявлении на её сайте.
MASAK, отдел по расследованию финансовых преступлений Турции, заблокировал счета Thodex в среду и начал расследование, уточняли местные СМИ. Thodex призвала своих клиентов быть терпеливыми, заявив, что негативные сообщения в Интернете не соответствуют действительности.
По данным Coinmarketcap, объём торгов на Thodex в последний день её работы составил 585,5 млн долларов.