По словам министра внутренних дел Турции, общая сумма активов, предположительно захваченных беглым основателем платформы обмена криптовалютами в Турции, составляет около 108 млн долларов.
Основатель Thodex Фарук Фатих Озер бежал в Албанию после того, как криптоплатформа внезапно закрылась 19 апреля, фактически препятствуя контролю почти 400 тыс. счетов клиентов, пишет Hurriyet.
По сообщениям некоторых местных СМИ, основанным на замечаниях адвокатов, защищающих клиентов, общая сумма цифровых денег, пострадавших от Thodex, может достичь 2 млрд долларов.
«Я настоял на том, чтобы вызвать юридических экспертов [для изучения счетов компании — ред.]. Они сказали нам, что активы портфеля составили около 108 миллионов долларов», — сказал министр внутренних дел Сулейман Сойлу, добавив, что другие цифры, которые были намного выше, соответствуют объёмам торгов платформы.
Озер опроверг претензии в заявлении на сайте компании 22 апреля, заявив, что только 31 тыс. клиентов имеют право на выплаты.
Издание отмечает, что более 70 человек были задержаны в рамках расследования деятельности компании. Большинство задержанных позже были освобождены.
Основатель и трое сотрудников другой турецкой криптобиржевой платформы Vebitcoin также были задержаны полицией после того, как она прекратила свою деятельность 23 апреля. Основатель Vebitcoin Илкер Баш, его жена и двое сотрудников были арестованы 26 апреля.
В статье говорится, что уровень инфляции в Турции в марте превысил 16%, в то время как семинедельные объемы криптоторговли достигли 218 млрд турецких лир (27 млрд долларов), по сравнению с чуть более чем 7 млрд лир за тот же период годом ранее, согласно данным Chainalysis.
В Турции работает около 40 платформ обмена криптовалютами, уточняет Hurriyet.
16 апреля Центральный банк Турции принял решение запретить использование криптовалют в платежах за товары и услуги. Он предупредил, что криптографические системы «влекут за собой значительные риски», поскольку рынок волатилен и не имеет надзора.