Турция готовит новое законодательство, касающееся криптоактивов, чтобы убедить международную организацию по надзору за преступностью исключить страну из «серого списка» стран, которые не приняли достаточных мер для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) в 2021 году понизила Турцию до так называемого серого списка. Выступая перед парламентской комиссией поздно вечером 31 октября, министр финансов Мехмет Шимшек заявил, что в докладе FATF говорится, что из 40 требований организации Турция полностью соблюдает все, кроме одного.
«Единственная оставшаяся проблема в рамках технического соответствия — это работа, связанная с криптоактивами. Мы представим в парламент законопроект о криптоактивах. После этого у Турции не будет причин оставаться в сером списке, если не будет других политических соображений», — подчеркнул министр.
Шимшек не сообщил подробностей о планируемых изменениях в законодательстве.
FATF, созданная группой стран G7 для защиты мировой финансовой системы, в 2019 году предупредила Турцию о «серьезных недостатках», включая необходимость улучшения мер по замораживанию активов, связанных с терроризмом и распространением оружия массового уничтожения.