Власти Турции намерены предоставить Совету по расследованию финансовых преступлений (MASAK) расширенные полномочия по замораживанию и ограничению доступа к банковским и криптовалютным счетам в рамках борьбы с отмыванием денег и финансовыми преступлениями.
Предлагаемые меры, соответствующие критериям борьбы с отмыванием денег, установленным Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), как ожидается, будут внесены в парламент посредством законопроекта.
FATF, межправительственная организация по борьбе с отмыванием денег, членом которой является Турция, исключила Анкару из своего «серого списка» стран, подлежащих усиленному мониторингу, в июне 2024 года после прогресса в разработке механизмов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Если новый закон будет одобрен, MASAK сможет закрывать счета, подозреваемые в незаконном использовании, в банках, платежных компаниях, организациях, занимающихся электронными деньгами, и на криптовалютных платформах. Совет также может устанавливать ограничения на транзакции, блокировать счета мобильных банков и вносить в черный список криптовалютные адреса, связанные с преступностью.
Министерство финансов и Казначейства Турции пока не предоставило комментариев.
Законопроект, который всё ещё находится в стадии разработки, направлен, главным образом, на ограничение использования так называемых «арендованных» счетов, когда преступники платят кому-то за использование своих счетов, часто для незаконных ставок и мошенничества.
Ожидается, что эти изменения будут включены в 11-й пакет законов, который будет представлен парламенту в новом законодательном году. Положение может быть пересмотрено до или во время законодательного процесса и может быть не принято в нынешнем виде.
MASAK играет центральную роль в борьбе Турции с отмыванием денег, собирая и анализируя сообщения о подозрительных транзакциях, передавая дела в прокуратуру и выступая связующим звеном по вопросам международного соответствия.