Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в течение ноября проведет новый аудит Турции после ее исключения из серого списка организации.
Об этом сообщают турецкие СМИ.
Делегация ФАТФ проверит выполнение Анкарой мер в сфере предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, проведет встречи с представителями правоохранительных, финансовых, надзорных органов и частного сектора. Особое внимание будет уделено новым видам рисков в финансовой области, включая криптовалюты, электронные деньги и платежные системы, а также сектору недвижимости и торговле драгоценными металлами, отмечает Ekonomim со ссылкой на источники.
Турция была исключена из серого списка ФАТФ в июне 2024 года. В него она попадала дважды в 2021 и 2022 годах по итогам аудита, когда ФАТФ выявила существенные недостатки в мерах, принимаемых республикой по борьбе с отмыванием денег.
ФАТФ была основана в 1989 году и является межправительственной организацией, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценки соответствия национальных систем этим стандартам. Турция присоединилась к организации в 1991 году.