США достигли соглашения с турецким государственным банком Halkbank по длительному уголовному делу, в котором банк обвинялся в помощи Ирану обходить американские санкции.
Соглашение может устранить один из самых длительных источников напряжённости между США и Турцией.
Договорённость ещё должна быть утверждена федеральным судьёй Ричардом Берманом. Если соглашение будет одобрено, это завершит годы судебных разбирательств, которые осложняли отношения между США и Турцией — союзниками по Североатлантическому военному альянсу.
Согласно предложенным условиям, Halkbank обязуется не участвовать в финансовых операциях, которые могут приносить выгоду Ирану. Банк также должен назначить независимого контролёра, который будет следить за соблюдением санкционного режима и правил борьбы с отмыванием денег.
Финансовый штраф соглашением не предусмотрен. Ожидается, что уголовные обвинения будут сняты, если банк выполнит требования по контролю.
Федеральный прокурор Джей Клейтон заявил, что соглашение помогает усилиям США по борьбе с финансированием терроризма и финансовой поддержкой иранского правительства.
Сообщается, что договорённость стала известна на фоне продолжающейся войны США и Израиля против Ирана.
Дело против Halkbank долгое время было источником напряжённости между Вашингтоном и Анкарой. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее называл судебное преследование незаконным и «уродливым».
В заявлении банк подчеркнул, что не признаёт совершения преступления, однако соглашение позволит полностью закрыть дело.
После появления новости акции Halkbank на Стамбульской бирже выросли на 10% — это максимально допустимый дневной рост.
Дело началось в 2019 году, когда американские прокуроры обвинили банк в мошенничестве, отмывании денег и участии в заговоре. По их версии, Halkbank помогал Ирану обходить санкции через сложную систему финансовых операций.
Следствие утверждало, что около 20 миллиардов долларов ограниченных иранских средств были переведены через банковские операции и подставные компании в Иране, Турции и Объединённых Арабских Эмиратах. Иногда средства переводились в золото и наличные деньги и маскировались под фиктивные сделки по торговле продуктами питания.
Банк не признал вину.
Дело также связано с процессом против турецко-иранского торговца золотом Резы Зарраба. В 2017 году он признал вину в банковском мошенничестве, отмывании денег и участии в заговоре и позже дал показания против бывшего руководителя Halkbank Мехмета Хакана Атиллы.
В 2018 году Атилла был признан виновным в США по обвинениям в банковском мошенничестве и заговоре. Он отбыл большую часть 32-месячного тюремного срока и вернулся в Турцию в 2019 году, где отрицал свою вину.
Дело прошло долгий и сложный путь через судебную систему США. В 2023 году Верховный суд США рассматривал вопрос о том, может ли банк пользоваться иммунитетом как государственная структура. Суд постановил, что законы, защищающие иностранные государства от гражданской ответственности, не дают автоматической защиты от уголовного преследования.
Позднее федеральный апелляционный суд также решил, что Halkbank не имеет такого иммунитета, что позволило продолжить судебный процесс.
Соглашения об отсроченном судебном преследовании позволяют компаниям избежать уголовного приговора, если они выполняют определённые условия в течение установленного срока. После этого обвинения снимаются.
Турецкие власти ранее предлагали урегулировать дело примерно за 100 миллионов долларов во время встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.
После этой встречи Эрдоган заявил, что Трамп сказал ему: «Проблема Halkbank для нас закрыта».
Предлагаемое соглашение появилось в момент улучшения отношений между Вашингтоном и Анкарой после возвращения Трампа на пост президента в прошлом году и может устранить одну из самых спорных тем в двусторонних отношениях.