Турецкие власти начали масштабное расследование предполагаемых махинаций в рамках программы получения гражданства за инвестиции.
По делу задержаны 72 человека, которых подозревают в содействии иностранным гражданам в получении турецкого гражданства с использованием поддельных отчетов об оценке недвижимости и фиктивных сделок.
Операция, проведенная под координацией Управления по расследованию организованной преступности при Главной прокуратуре Стамбула, одновременно прошла в 16 провинциях страны.
По словам министра юстиции Турции Йылмаза Тунча, следствие выявило предполагаемую преступную сеть, которая искусственно завышала стоимость недорогой недвижимости с помощью поддельных оценочных заключений, позволяя иностранным заявителям формально соответствовать инвестиционному порогу, необходимому для получения турецкого гражданства.
По данным властей, схема включала фиктивные сделки купли-продажи недвижимости и сфальсифицированные финансовые операции, создававшие видимость осуществления необходимых инвестиций. Следователи полагают, что около 2,5 млрд турецких лир (примерно 52 млн долларов), которые должны были поступить в страну в рамках инвестиционной программы, фактически в Турцию не поступили. Вместо этого, как утверждается, создавались ложные денежные потоки, а участники схемы незаконно извлекали прибыль за счет иностранных граждан, стремившихся получить турецкое гражданство.
Следствие установило личности 687 человек, которые, предположительно, получили турецкое гражданство с использованием данной схемы. В случае подтверждения выводов расследования власти начнут процедуру лишения их гражданства.
Прокуратура выдала ордера на задержание 90 подозреваемых. В ходе скоординированных рейдов были задержаны 72 человека. Кроме того, власти арестовали активы семи компаний, передав их под внешнее управление.
В рамках расследования также были конфискованы 1 045 объектов недвижимости, гостиница в курортном городе Бодрум, 15 автомобилей, яхта и 10 банковских счетов.
В своем заявлении министр юстиции подчеркнул, что правительство продолжит использовать «все предусмотренные законом средства» против сетей, злоупотребляющих законодательством о гражданстве, наносящих государству финансовый ущерб и получающих незаконную прибыль.
Турция запустила программу предоставления гражданства за инвестиции в 2017 году с целью привлечения иностранного капитала. С момента ее введения требования к инвесторам несколько раз пересматривались.
Согласно действующим правилам, иностранные граждане могут подать заявление на получение турецкого гражданства, приобретя недвижимость стоимостью не менее 400 тыс. долларов и обязавшись не продавать ее в течение трех лет. Стоимость объекта должна быть подтверждена аккредитованной оценочной компанией, а оплата произведена через банковскую систему.
Программа также предусматривает альтернативные варианты инвестирования. Иностранные инвесторы могут претендовать на гражданство, вложив не менее 500 тыс. долларов в основной капитал, разместив соответствующий депозит в турецком банке, инвестировав в государственные облигации, венчурные или инвестиционные фонды недвижимости либо создав необходимое количество рабочих мест в соответствии с требованиями турецкого законодательства.