Правоохранительные органы Турции начали процессуальные действия в отношении 137 подозреваемых в рамках четырех отдельных расследований, которые проводятся в Анталье, Газиантепе, Стамбуле и Измире.
Об этом сообщил министр юстиции республики Акын Гюрлек.
"Сегодня при координации между прокуратурами Антальи, Газиантепа, Стамбула и Измира полиция провела операции в рамках четырех отдельных уголовных дел против организованных преступных групп, действующих в различных сферах: от квалифицированного мошенничества до отмывания преступных доходов, незаконных азартных игр и международной торговли наркотиками. Против 137 подозреваемых начаты судебные процедуры", - написал министр в соцсети Х.
В Анталье задержаны восемь предполагаемых участников организованной мошеннической организации. По версии следствия, ее члены сначала вели обычную коммерческую деятельность и завоевывали доверие на рынке, а затем получали от предпринимателей и компаний товары стоимостью в миллионы лир в обмен на чеки с отсроченным сроком платежа. До наступления срока погашения чеков товары продавались по заниженным ценам.
В Газиантепе операция проведена в отношении 33 подозреваемых. Они незаконно ввозили в Турцию иностранную валюту, а затем через физических лиц, предприятия и компании нелегально выводили средства обратно за рубеж. Установлено, что в 2021-2026 годах объем операций по их счетам превысил 122 млрд турецких лир (около $2,5 млрд).
В Стамбуле процессуальные действия начаты в отношении 58 участников преступной организации, которые "вовлекали граждан незаконные азартные игры, организовывали прием ставок через интернет и использовали платежные системы, интегрированные с нелегальными букмекерскими сайтами". При обысках изъято большое количество цифровых носителей и оборудования, использовавшихся для организации незаконных ставок.
В Измире прокуратура ведет расследование в отношении 38 подозреваемых, которые, по данным правоохранительных органов, "связаны с организованной преступной группировкой, управлявшейся из Бельгии и занимавшейся международной торговлей наркотиками". Всего в рамках расследования наложен арест на, предположительно, незаконно нажитое имущество. Это 87 объектов недвижимости, 18 транспортных средств, 4 частных судна, доли участия в 14 компаниях, банковские счета. Их совокупная стоимость оценивается примерно в 1 млрд турецких лир (около $20,8 млн).