По сообщению ряда турецких СМИ, один из главных фигурантов коррупционного скандала, выходец из Ирана Реза Зерраб за 2009—2012 годы способствовал отмыванию денег, отправленных из Ирана, общей суммой в 87 млрд евро.
Кроме этого, есть информация, что он помогал иностранным лицам получать турецкое гражданство в обмен на крупные суммы.
Турецкие газеты дают противоречивую информацию, согласно которой задержанные обвиняются в подтасовке результатов тендеров, ложном экспорте, незаконных финансовых операциях и взяточничестве при оформлении документов о гражданстве. Самому Резе Зеррабу, после получения турецкого гражданства взявшему имя Рыза Сарраф, приписывается контрабанда драгоценных металлов и незаконный перевод денежных средств с использованием подложных экспортных документов. Сообщается, что Совет по расследованию экономических преступлений (MASAK) направил в Стамбульское управление безопасности соответствующий рапорт.
По последним данным, сотрудники Министерства финансов начали проверку счетов трех подставных фирм, через которые осуществлялся трансфер крупных сумм из Ирана. Информатор с инициалами А.М. предоставил проверяющим документы, согласно которым в 2009—2012 годах из иранского банка «Меллат» на счета этих трех фирм было перечислено 87 млрд евро. Счета были оформлены на неких Адема Г. И Видади Б., по заявлению информатора, открытием и управлением средств на счетах занимался Реза Зерраб.
Операция против незаконного оборота денежных средств началась после того, как 14 декабря 2011 года в московском аэропорте Внуково были задержаны трое граждан Азербайджана и один иранец, перевозившие в своем багаже 14,5 млн долларов и 4 млн евро. Российская таможенная служба потребовала расследования данного инцидента. В результате работы турецких правоохранительных органов была задержана группа из 14 человек, работавших в одном из стамбульских бюро по обмену валюты. Выяснилось, что подобным образом они вывезли в Россию 40 млн долларов и 10 млн евро, сделав в общей сложности 37 рейсов. Все 14 человек оказались лишь курьерами, и вскоре их выпустили на свободу. Турецкий суд признал виновными трех азербайджанских бизнесменов, которые в это время скрывались за границей.
В результате проверки трех подставных фирм, зарегистрированных на Адема Г. и Видади Б., выяснилось, что на их счета в турецких банках Aktif Bank, Deniz Bank, Kuveyt Türk и Garanti Bank ежедневно поступало порядка 5 млн евро. Средства не облагались налогом, а инструкции, куда их нужно направлять, Adem G. получал напрямую из Ирана.