Генеральный прокурор США Элизабет Прелогар заявила, что в соответствии с законом, турецкий государственный кредитор Halkbank не обладает иммунитетом от судебного преследования.
Федеральная прокуратура Нью-Йорка в 2019 году выдвинула против Halkbank обвинения в отмывании денег, банковском мошенничестве и заговоре с целью уклонения от экономических санкций против Ирана. В соответствии с обвинением, банк участвовал в схеме по отмыванию около 20 млрд долларов США доходов от иранской нефти и природного газа в нарушение санкций США против Ирана.
Ранее Halkbank подал апелляцию на решение суда низшей инстанции, отклонившего утверждение банка о том, что он защищен от судебного преследования в США в соответствии с законом 1976 года под названием «Закон об иммунитетах иностранных суверенов» (FSIA), который ограничивает юрисдикцию американских судов в отношении судебных исков против иностранных государств.
По данным Voice Of America (признана в России СМИ-иностранным агентом), Прелогар заявила, что Halkbank не может претендовать на иммунитет в соответствии с FSIA и для судебного преследования банка в США нет никаких юридических препятствий.
«Верховный суд должен отклонить апелляцию Halkbank и вынести решение против банка», — сказала Прелогар.
Она также заявила, что Реза Зарраб, турецко-иранский бизнесмен, который, по словам прокуратуры США, имел тесные связи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, признал себя виновным и дал показания в суде над Мехметом Хаканом Атиллой, руководителем Halkbank, который был арестован в 2017 году и впоследствии осужден.
Обвинения против Halkbank вытекают из расследования, которое впервые стало достоянием общественности после ареста Зарраба в 2016 году. Атилла был осужден за помощь в уклонении от санкций США и приговорен к 32 месяцам тюремного заключения.
Первое слушание апелляции Halkbank в Верховном суде США состоится 17 января.