Суд США в пятницу отклонил апелляцию турецкого государственного банка Halkbank, разрешив возбудить дело против финансового учреждения за помощь Ирану в обходе американских санкций, сообщает Turkish Minute.
Банк просил суд заблокировать обвинение, утверждая, что обладает суверенным иммунитетом в соответствии с законодательством США, однако судьи заявили, что дело «подпадает под исключение из коммерческой деятельности» Закона об иностранном суверенном иммунитете, указывается в статье.
Издание отмечает, что банку вменяют «участие в многолетней схеме отмывания миллиардов долларов иранских доходов от нефти и природного газа в нарушение санкций США».
Согласно судебным документам, средства были использованы для покупки золота, а транзакции были замаскированы под закупку продуктов питания и лекарств, что помогало проводить их в рамках исключений по гуманитарным соображениям.
Halkbank якобы использовал подставные компании для переправки 20 млрд долларов в Иран, в том числе 1 млрд долларов через финансовую систему Соединённых Штатов.