По словам генерального директора Halkbank Османа Арслана, турецкие официальные лица поддерживают контакты с американскими коллегами и судебными органами, пытаясь найти точки соприкосновения для прекращения дела против турецкого государственного финансового учреждения.
Напомним, что государственный турецкий кредитор обвиняется в мошенничестве, отмывании денег и участии в заговоре по торговле золотом в обмен на иранскую нефть и природный газ, чтобы помочь Тегерану уклониться от санкций США, введённых в связи с ядерной программой страны. Банк не признал себя виновным по делу, осложнившему турецко-американские отношения.
Halkbank работает с ведущей американской юридической фирмой, сформировав комитет из 30 человек по этому делу, рассказал Арслан газете Sözcü.
«Мы работаем с прокуратурой США, чтобы выяснить, есть ли основания для заключения соглашения до завершения дела», — сказал он.
Арслан подчеркнул, что банк должен быть защищён от судебного преследования в соответствии с федеральным законом о суверенном иммунитете иностранцев. Банк уже прибегал к этой защите по делу, уточняется в статье.
Ранее в апреле юрист банка заявил в апелляционном суде США, что банк не должен подвергаться судебному преследованию со стороны американских властей, в связи с чем обвинение против него должно быть снято.
В обвинительном заключении по делу Halkbank говорится, что турецко-иранский бизнесмен-миллионер Реза Зарраб подкупил высокопоставленных турецких чиновников, в том числе министра, для содействия схеме «нефть в обмен на золото», по которой кредитор отмывал доходы в банковской системе США.
Зарраб был арестован в Майами, куда он прибыл со своей семьей, напоминает издание. Позже бизнесмен признал себя виновным в схемах по нарушению санкций, в которых якобы замешан турецкий государственный кредитор.
«Мы прилагаем все усилия, чтобы сформировать сильную стратегию защиты», — отметил Арслан, добавив, что, если суд не вынесёт решение в пользу банка, то дело будет передано в вышестоящий суд.
Суд присяжных по делу Halkbank должен был начаться в мае, но турецкая сторона смогла затормозить процесс с помощью ряда юридических маневров в апелляционном суде Манхэттена.