Американский судья 1 октября отказался отклонить обвинительный акт, в котором турецкий государственный кредитор Halkbank обвинялся в помощи Ирану в уклонении от американских санкций.
Окружной судья США Ричард Берман отклонил заявление Halkbank о том, что Закон об иностранном суверенном иммунитете защищает его от судебного преследования, заявив, что этот закон не предоставляет иммунитета в уголовном процессе, пишет Duvar.
Он также пояснил, что исключение для коммерческой деятельности «явно применимо и поддерживает судебное преследование Halkbank», сославшись на взаимодействие банка с должностными лицами Министерства финансов США и предполагаемое отмывание более 1 млрд долларов через финансовую систему Соединённых Штатов.
Юристы Halkbank в США не сразу ответили на просьбы о комментариях. Министерство юстиции также пока не предоставило никакой информации.
Halkbank не признаёт себя виновным в обвинениях в банковском мошенничестве, отмывании денег и заговоре, выдвинутых в октябре прошлого года.
Издание напоминает, что прокуратура США обвинила Halkbank в использовании подставных компаний в Иране, Турции и Объединённых Арабских Эмиратах для уклонения от санкций, позволяя конвертировать доходы от нефти и газа на золото и способствуя фиктивным закупкам продуктов питания и лекарств.
Они также обвинили Halkbank в том, что он помог Ирану тайно перевести 20 млрд долларов из заблокированных средств, включая 1 млрд долларов через счета в США.
Судебный процесс назначен на 1 марта 2021 года, уточняется в статье.
Halkbank отдельно попросил федеральный апелляционный суд Манхэттена заменить Бермана другим судьей из-за его предполагаемой предвзятости, что Берман категорически опровергает.
Берман курировал несколько связанных дел, включая осуждение в 2018 году бывшего исполнительного директора Halkbank Мехмета Хакана Атиллы и признание вины Резы Зарраба, турецко-иранского бизнесмена, давшего показания против Атиллы.
Отмечается, что дело турецкого кредитора усилило напряжённость в американо-турецких отношениях и вновь привлекло внимание к недавним мемуарам бывшего советника США по национальной безопасности Джона Болтона. Болтон написал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в 2018 году вручил президенту США Дональду Трампу служебную записку, в которой говорилось, что Halkbank следует признать «невиновным», на что Трамп ответил, что проблема будет «решена» после замены прокуроров.