Британский банк Standard Chartered выявил сотни подозрительных транзакций, совершенных Güneş General Trading в рамках предполагаемой схемы по отмыванию денег осуждённого ирано-турецкого торговца золотом Резы Зарраба, сообщает Bianet со ссылкой на отчёт Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).
По данным Bianet, Зарраб провёл транзакции на сотни миллионов долларов от имени иранского правительства и других иранских организаций, попавших под санкции США, с помощью Standard Chartered и Центрального банка Объединённых Арабских Эмиратов.
Однако Güneş General Trading смогла «продолжить свою подозрительную деятельность», «используя различные счета, которые она ведёт в других банках», сообщает Standard Chartered.
Standard Chartered подал серию отчётов о подозрительной деятельности, в которых перечислялись транзакции на сумму 133 млн долларов, совершённые организациями, которые банк связал с турецко-иранским бизнесменом, отмечает Bianet.
Напомним, что Зарраб был арестован за организацию схемы по обходу санкций США в отношении Ирана в марте 2016 года. Позже он согласился сотрудничать с прокуратурой США в обмен на снисхождение, что привело к предъявлению обвинения и аресту Хакана Аттилы, руководителя турецкого государственного Halkbank в марте 2017 года. В числе обвиняемых по данному делу также фигурировали бывшие министры Турции, в том числе министр экономики Зафер Чаглаян.