В Турции разгорается крупный скандал вокруг программы получения гражданства через инвестиции в недвижимость. Прокуратура раскрыла схему, в рамках которой почти 1200 иностранцев получили турецкие паспорта через фиктивные сделки с жильём.
Как пишет газета Pencere со ссылкой на материалы следствия, организованная группа использовала недвижимость для обхода инвестиционного порога, необходимого для получения гражданства. По данным прокуратуры, в схеме фигурирует 105 подозреваемых, а общий ущерб государству оценивается примерно в 144,3 миллиона долларов.
Как работала схема
Суть схемы, которую назвали Babatak, была относительно простой. Чтобы получить гражданство Турции, иностранный инвестор должен купить недвижимость на установленную сумму. Однако вместо реальной стоимости объектов в документах часто указывали сильно завышенные цены.
Например, следствие приводит один из типичных случаев:
- реальная цена квартиры — около 153 тысяч долларов,
- в документах она оформлялась как 403 тысячи долларов.
Таким образом инвестор формально выполнял требования программы гражданства, хотя фактически вкладывал гораздо меньше денег.
Всего следствие насчитало 451 сделку с недвижимостью, которые использовались для получения гражданства по этой схеме. Через эти операции 1198 иностранцев получили турецкие паспорта.
Деньги «гоняли» через финансовые операции
Отдельное внимание следствие уделяет финансовым транзакциям. В материалах дела упоминается так называемая схема «внес — снял», когда деньги временно переводились на счета, чтобы создать видимость инвестиции, а затем возвращались владельцам.
В отчётах финансовой разведки указано, что только через две компании прошло:
-- 486,9 млн лир через 91 операцию,
-- 253,2 млн лир через 46 операций.
Эти движения средств использовались для создания фиктивных подтверждений инвестиций.
Почему это важно
Программа получения гражданства через инвестиции стала одним из самых популярных способов переезда в Турцию для иностранцев. Многие покупатели недвижимости рассматривали её как быстрый путь к турецкому паспорту.
Однако этот скандал может привести к серьёзным последствиям для рынка недвижимости и для самих инвесторов.
Во-первых, власти могут усилить контроль за оценкой недвижимости и финансовыми операциями. Во-вторых, сделки, оформленные через подозрительные схемы, могут стать объектом проверок.
По сути, расследование ставит под вопрос честность части сделок, через которые иностранцы получали турецкое гражданство.