Турецкий банк оказался замешан в российской схеме по отмыванию денег в Нидерландах

241

Второй по величине частный кредитор Турции оказался одним из двух банков, замешанных в операциях по отмыванию миллиардов евро, вывезенных из России в Нидерланды.

Факт участия турецкого банка Garanti Bank и Амстердамского торгового банка (ATB) в схеме, организованной российским инвестиционным банком «Тройка Диалог» был установлен голландским Проектом по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и литовским новостным сайтом 15min.lt, пишет Dutch News.

Документы, предоставленные OCCRP и 15min.lt, свидетельствуют о том, что с 2004 года банк переводил из России миллиарды долларов через сеть 70 офшорных компаний со счетами в Литве.

По данным Dutch News, в Нидерланды было отправлено около 1 млрд евро.

ATB, принадлежащий российскому Альфа-банку, по имеющейся информации, уже оказался под следствием на предмет участия в коррупционной деятельности.

Голландские банки ING и ABN Amro также осуществляли незаконные операции по переводу меньших сумм денег.